Ιταλία: Ερευνα στην Bank of China για παράνομη μεταβίβαση χρημάτων

Σε έλεγχο στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China στην Ιταλία προχώρησαν οι τοπικές αρχές, διερευνώντας το ενδεχόμενο παράνομης μεταβίβασης χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ήδη ελέγχονται περίπου 300 άτομα – οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Κινέζοι. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται κυρίως, το υποκατάστημα της τράπεζας στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Bank of China κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια, από το 2006 έως το 2010, να μεταφέρει με ηλεκτρονικό τρόπο περίπου 4,5 δισ. ευρώ, από την Ιταλία στην Κίνα.