Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν οι δύο πρώην «προστατευόμενοι μάρτυρες» της Νovartis, Φιλήστωρ Δεστεμπασίδης («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση») σε Ελλάδα και τράπεζες της Ελβετίας.

Η Αρχή Βουρλιώτη προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων πια, καθώς κρίθηκε ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές Αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς και ότι όταν τέθηκαν στο καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού είχαν οικονομικό κίνητρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες  -με βάση τις καταθέσεις των οποίων, υπενθυμίζεται, είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα- δικάζονται πλέον σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Η εντολή δέσμευσης έχει διαβιβαστεί ήδη στις ελληνικές και ελβετικές τράπεζες και βάσει αυτής τα περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές, ακίνητα, κ.λπ.), των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα.

Η δέσμευση έρχεται εξάλλου ως εφαλτήριο νέας ποινικής έρευνας για τους δύο κατηγορούμενους, καθώς το σχετικό πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ).

Την ίδια στιγμή, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την αμοιβή που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίους μάλιστα η Αρχή ζητεί να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια Εισαγγελία για το αδίκημα της κακουργηματικής συνέργειας σε «ξέπλυμα».

Η Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρθηκαν σε Τράπεζα της Ελβετίας. Για τον έναν το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε, ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη, σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, από ίχνη της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News