Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε  την ένταξη του Μονακό στην επικαιροποιημένη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους συστήματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, προστέθηκαν αρκετές τρίτες χώρες στη λίστα, μεταξύ των οποίων η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, το Μονακό, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα, μετέδωσε το Reuters.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν κάποιες άλλες χώρες, όπως η νησιωτική Μπαρμπέιντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Μονακό, το δεύτερο μικρότερο κράτος στον κόσμο μετά το Βατικανό, είναι γνωστό ως καταφύγιο διασημοτήτων και δισεκατομμυριούχων και διαθέτει μία από τις ακριβότερες αγορές ακινήτων παγκοσμίως.

«Η ταυτότητα και ο κατάλογος των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου παραμένουν βασικό εργαλείο για την προάσπιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ», υπογράμμισε η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το 2024, η FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση του πριγκιπάτου ανέμενε αυτή την εξέλιξη «αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά». Δηλαδή, οι ευρωβουλευτές και τα κράτη-μέλη μπορούν να αμφισβητήσουν αυτό τον νέο κατάλογο μέσα σε μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Το πριγκιπάτο υπογράμμισε επίσης την «αποφασιστικότητά» του να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News