Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέδρου εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος με αυτεπάγγελτη εντολή που εξέδωσε η επικεφαλής της, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη.
Η εντολή της κυρίας Ζαΐρη σχετίζεται με την έρευνα που διενεργείται ώστε να εξακριβωθεί αν στην υπόθεση των επίμαχων αγοραπωλησιών μέσω POS, προκύπτουν στοιχεία για διακίνηση παράνομων χρηματικών ποσών.
Η υπόθεση των αγορών ακινήτων από κινέζους πολίτες διερευνάται ήδη με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, από τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου που έχει ήδη σχηματιστεί από έρευνα των κινεζικών αρχών.
Στον φάκελο αναφέρεται ότι η προσωπική εταιρεία που συνέστησε ο Παπαεταγγέλου φαίνεται να έχει προβεί σε πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ μέσω της χρήσης POS και ενώ στην Κίνα είχαν τεθεί σε ισχύ κεφαλαιακοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.